DÍA 1

Espacio de discusión para analizar las últimas tendencias y casos de éxito en prevención, gestión y administración del riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Líderes y expertos en el tema intercambiaran ideas sobre los diversos factores, características y normas relacionadas con la administración del riesgo LAFT.

7:00 am - 8:00 am

REGISTRO

8:00 am - 9:00 am

Instalación

Juan Carlos Restrepo - presidente Asojuegos.
Evert Montero Cárdenas - presidente de Fecoljuegos.
Carlos Felipe Córdoba - contralor General de la República.
Alberto Carrasquilla Barrera - ministro de Hacienda y Crédito Público.
Juan B. Pérez Hidalgo - presidente de Coljuegos.
Diana Patricia Richardson - directora ITRC.
David Schwartz - presidente y ceo de la asociación internacional de bancos -FIBA-.

9:00 am - 10:00 am

Ponencia magistral: Cómo los Líderes Transforman el Riesgo en Resiliencia y Valor. Estrategia Reputacional

Andrea Bonime-BlanC - CEO y fundadora de GEC Risk Advisory, consultora internacional sobre gobierno corporativo, riesgo, ética, cumplimiento, crisis, reputación y ciberseguridad.

10:00 am - 10:30 am

CAFÉ Y VISITA MUESTRA COMERCIAL

Mauricio Fernández Montalbán - director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco) de la Fiscalía Nacional Chile.
Marisel Meléndez - experta en leyes federales anti-lavado de dinero en casinos, ley patriota.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - socio de rics management y director & socio de rics management Panamá, especialista en derecho penal.

Moderador:
Liliana Donado Sierra - delegada ante el tribunal, Fiscalía General de la Nación.

11:30 am - 11:50 am

Intervención Superintendencia Financiera

Cesar Reyes Acevedo - superintendente delegado para riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Superintendencia Financiera.

11:50 am - 12:40 pm

Panel II: Administración del riesgo LAFT desde la Experiencia del Sector Financiero: ¿Cuáles han Sido las Elecciones Aprendidas? Un ejemplo para los demás Sujetos Obligados.

Liz Bejarano - directora Financiera y de riesgos Asobancaria.
Carlos Fadul - vicepresidente ejecutivo Banco Agrario de Colombia.
Manuel Ignacio González Moreno - director de la Red BEI.
Felipe Lega - director de la unidad de regulación financiera.
David Schwartz - president & CEO at FIBA Bankers.

Moderador:
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Socio de rics management y Director & Socio de rics management Panamá.

12:40 pm - 2:00 pm

ALMUERZO Y VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL

2:00 pm - 2:45 pm

Conferencia Magistral: Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector de Juegos Puerto Rico.

Marisel Meléndez - experta en Leyes Federales Anti-lavado de Dinero en Casinos, Ley Patriota.

2:45 pm - 3:45 pm

Colombia en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Mitos, Avances y Retos.

Javier Alberto Gutiérrez López - director general de la UIAF.
Javier Villa - gerente de Hablemos de Riesgo.
Miguel Gómez - presidente comité de oficiales de cumplimiento de Asojuegos.

Moderador:
Andrea Agudelo - coordinadora de rentas y drogras ilícitas de UNODC.

3:45 pm - 4:15 pm

Blockchain, la Revolución Industrial de Internet.

Diego Tovar Chinchilla - CEO Colombia at everis an NTT DATA Company - presidente ejecutivo.

4:15 pm - 5:00 pm

Prevención Analítica de Lavado de Activos.

Sergio Gutiérrez Bonnet - presidente INFÓRMESE

5:00 pm - 5:30 pm

Ciberseguridad, Laboratorio de Casos.

Coronel Fredy Bautista - consultor ciberseguridad y ex director del Centro de Ciberseguridad de la Policía Nacional.

CONTACTO

Katherinn Cuervo Rojas

Directora de comunicaciones Fecoljuegos

comunicaciones@fecoljuegos.com.co

Cel. (+57) 3232594823 - 3194588129

Juliana López Piñeros

Jefe de eventos y relaciones públicas Asojuegos

relacionespublicas@asojuegos.co

Cel. (+57) 3002169498